Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700024560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736046991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02306В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.12.2023
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 декабря 2023 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос 1: Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита Банка за период с 06.09.2023 по 06.12.2023.
Вопрос 2: О рассмотрении Отчета об исполнении поручения Совета Директоров Банка.
Вопрос 3: Об ознакомлении с актами проверок Банка и его обособленных подразделений уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации.
Вопрос 4: Об утверждении изменения Плана работы Службы внутреннего аудита на 2023 год.
Вопрос 5: Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Банка на 2024 год.
Вопрос 6: Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка за 3 квартал 2023 года.
Вопрос 7: Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля на 2024 год.
Вопрос 8: Об утверждении Отчета по рискам группы Банка за 3 квартал 2023 года.
Вопрос 9: Об утверждении Отчета о результатах Стресс-тестирования по состоянию на 01.10.2023.
Вопрос 10: О принятии к сведению Отчета о выполнении операционного плана группы Банка по итогам 10 месяцев 2023 года.
Вопрос 11: Об утверждении Операционного плана группы Банка на 2024 год.
Вопрос 12: О принятии решения о Стратегии группы Банка.
Вопрос 13: Об утверждении внутренних документов.
2.4. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
(подпись)
3.2. Дата « 21 » декабря 2023 г. М.П.